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公司公告

2020年第一次臨時股東大會決議公告

2020-01-17 16:41      點擊:
證券代碼:002693      證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2020-004




          海南雙成藥業股份有限公司

       2020年第一次臨時股東大會決議公告


  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要提示:

  1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

  2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

  一、會議召開和出席情況

  1、現場會議召開時間:2020年1月16日(星期四)下午14:00

  網絡投票時間:2020年1月16日-2020年1月16日

  (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020

年1月16日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為:2020年1月16

日9:15-15:00期間的任意時間。

  2、會議召開地點:海南省海口市秀英區興國路16號公司會議室

  3、會議召開方式:現場投票結合網絡投票方式

  4、會議召集人:公司董事會

  5、會議主持人:董事長王成棟先生

  6、本次股東大會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司

法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交

易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《海南雙成藥業股份有限公司章程》

等規定。

  7、出席會議的股東(含網絡投票)共7人,代表股份209,110,873股,占上市

公司總股份的51.6323%。

  (1)現場投票的股東3人,代表股份206,542,931股,占上市公司總股份的

50.9983%。

  (2)網絡投票的股東4人,代表股份2,567,942股,占上市公司總股份的

0.6341%。

  通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者(中小投資者是指以下股東以外

的其他股東:1、上市公司的董事、監事、高級管理人員;2、單獨或者合計持有

上市公司5%以上股份的股東)共4人,代表股份2,567,942股,占上市公司總股份

的0.6341%。

  8、公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議,北京市中倫律師事務

所王冰律師和蘇付磊律師列席了本次股東大會。

  二、議案審議表決情況

  本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式,審議通過了以下議案:

  1、以累積投票方式,審議通過了《關于董事會換屆選舉之選舉第四屆董事

會非獨立董事的議案》。

  1-1 選舉王成棟先生為公司第四屆董事會非獨立董事

  總表決情況:同意股份數:209,074,574股,占出席會議所有股東所持股份的

99.9826%。

  中小股東總表決情況:同意股份數:2,531,643股,占出席會議中小股東所持

股份的98.5865%。

   1-2 選舉 Wang Yingpu 先生為公司第四屆董事會非獨立董事

  總表決情況:同意股份數:209,074,574股,占出席會議所有股東所持股份的

99.9826%。

  中小股東總表決情況:同意股份數:2,531,643股,占出席會議中小股東所持

股份的98.5865%。

   1-3 選舉袁劍琳先生為公司第四屆董事會非獨立董事

  總表決情況:同意股份數:209,074,574股,占出席會議所有股東所持股份的

99.9826%。

  中小股東總表決情況:同意股份數:2,531,643股,占出席會議中小股東所持

股份的98.5865%。

  1-4 選舉 Li Jianming 先生為公司第四屆董事會非獨立董事

  總表決情況:同意股份數:209,074,574股,占出席會議所有股東所持股份的

99.9826%。

  中小股東總表決情況:同意股份數:2,531,643股,占出席會議中小股東所持

股份的98.5865%。

  2、以累積投票方式,審議通過了《關于董事會換屆選舉之選舉第四屆董事

會獨立董事的議案》。

  2-1 選舉董萬程先生為公司第四屆董事會獨立董事

  總表決情況:同意股份數:209,074,574股,占出席會議所有股東所持股份的

99.9826%。

  中小股東總表決情況:同意股份數:2,531,643股,占出席會議中小股東所持

股份的98.5865%。

  2-2 選舉商小剛先生為公司第四屆董事會獨立董事

  總表決情況:同意股份數:209,074,574股,占出席會議所有股東所持股份的

99.9826%。

  中小股東總表決情況:同意股份數:2,531,643股,占出席會議中小股東所持

股份的98.5865%。

  董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超

過公司董事總數的二分之一。

  3、以累積投票方式,審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。

  3-1 選舉符斌先生為公司第四屆監事會非職工代表監事

  總表決情況:同意股份數:209,074,574股,占出席會議所有股東所持股份的

99.9826%。

  中小股東總表決情況:同意股份數:2,531,643股,占出席會議中小股東所持

股份的98.5865%。

   3-2 選舉周云女士為公司第四屆監事會非職工代表監事

  總表決情況:同意股份數:209,074,574股,占出席會議所有股東所持股份的

99.9826%。

  中小股東總表決情況:同意股份數:2,531,643股,占出席會議中小股東所持

股份的98.5865%。

  最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監

事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

  4、審議通過了《關于修訂<海南雙成藥業股份有限公司章程>的議案》。

  總表決情況:同意 209,090,873 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.9904%;

反對 20,000 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0096%;棄權 0 股(其中,

因未投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況:同意 2,547,942 股,占出席會議中小股東所持股份的

99.2212%;反對 20,000 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.7788%;棄權 0

股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

  5、審議通過了《關于修訂<海南雙成藥業股份有限公司董事會議事規則>的

  議案》。

  總 表 決 情況 : 同意 209,090,873 股,占出 席會議
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